股票代碼：600416 股票簡稱：湘電股份(600416,股吧)編號：2014臨-004

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　復(fù)牌提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司因籌劃非公開發(fā)行重大事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2014年4月15日起連續(xù)停牌。2014年4月21日，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等議案。公司于2014年4月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露了相關(guān)信息。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票于2014年4月23日復(fù)牌。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會

　　二O一四年四月二十三日

　　股票代碼：600416 股票簡稱：湘電股份 編號：2014臨-005

　　湘潭電機(jī)股份有限公司關(guān)于

　　向投資者公開征集年報事項問詢的

　　公 告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、中國證監(jiān)會湖南監(jiān)管局《關(guān)于以投資者需求為導(dǎo)向做好信息披露工作的通知》（湘證監(jiān)公司字[2014]4號）的相關(guān)要求，為增強(qiáng)公司信息披露的有用性，保護(hù)廣大投資者尤其是中小投資者的利益，現(xiàn)向投資者公開征集有關(guān)公司2013年年度報告事項的問詢，公司將在問詢期結(jié)束后5個交易日內(nèi)通過法定信息披露渠道（《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站）集中答復(fù)。

　　具體如下：

　　一、接受問詢的內(nèi)容：公司2013年年度報告的。

　　二、接受問詢的方式：

　　1、郵件方式，郵箱：lyw1119@163.com；

　　2、傳真方式，號碼：0731-58595252；

　　3、上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺。

　　注：為便于投資者問詢事項的存檔管理，本次年報事項問詢不接受電話問詢。

　　三、接受問詢期限：2014年4月23日至4月29日。（上午9:00-11:30，下午2:00-5:30）

　　四、集中答復(fù)時間：2014年5月8日前。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會

　　二O一四年四月二十一日

　　股票代碼：600416 股票簡稱：湘電股份 編號：2014臨-006

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2014年4月21日在湖南省湘潭市湘電大酒店會議室舉行，董事長周建雄先生主持了會議。會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事9名，公司獨(dú)立董事劉煜輝先生和雷清泉因工作原因未能出席，分別委托獨(dú)立董事盛杰民先生和劉曙萍女士代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會、經(jīng)理層成員以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式逐項審議并通過了如下議案：

　　一、全票審議通過了《湘電股份2013年度董事會工作報告》。

　　同意:11票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　二、全票審議通過了《關(guān)于公司2013年年度報告及年度報告摘要的議案》（全文見上證所網(wǎng)站）。

　　同意:11票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　三、全票審議通過了《公司2013年度利潤分配的議案》。

　　同意:11票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　公司2013年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4808.3萬元，公司擬決定以2013年末總股本608,484,542股為基數(shù)，向全體股東按每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），共計分配股利18,254,536.26元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度進(jìn)行分配。

　　四、全票審議通過了《關(guān)于公司2013年度財務(wù)決算和2014年度財務(wù)預(yù)算的議案》。

　　同意:11票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　1、公司2013年度財務(wù)決算報告已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所審計，并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。2013年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4808.3萬元，每股收益為0.08元。

　　2、2014年公司董事會將加快推動創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展，以市場化、專業(yè)化、國際化為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)聚焦歸核為主線，努力保持穩(wěn)中求進(jìn)態(tài)勢，全面提升公司整體活力和競爭力，預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售收入72億元。

　　五、全票審議通過了《關(guān)于公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)況及2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（詳見公司2014臨-007號公告）。

　　同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　關(guān)聯(lián)董事周建雄、張建偉、陳能和顏勇飛回避表決。公司獨(dú)立董事雷清泉、盛杰民、劉煜輝、劉曙萍認(rèn)為公司關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，交易價格公允合理，沒有損害和侵占中小股東利益的行為。

　　六、全票審議通過了《關(guān)于公司2014年度關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》。

　　同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　2014年公司與湘電集團(tuán)有限公司簽訂了房屋租賃、建構(gòu)筑物租賃、土地使用租賃、綜合服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。關(guān)聯(lián)交易協(xié)議包括房屋租賃協(xié)議333.474萬元，建構(gòu)筑物租賃協(xié)議60.5796萬元，土地使用租賃協(xié)議3236.2882萬元，綜合服務(wù)協(xié)議841.63萬元，合計4471.9718萬元。

　　關(guān)聯(lián)董事周建雄、張建偉、陳能、顏勇飛回避表決。公司獨(dú)立董事雷清泉、盛杰民、劉煜輝、劉曙萍認(rèn)為公司關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，交易價格公允合理，沒有損害和侵占中小股東利益的行為。

　　七、全票審議通過了《關(guān)于公司2014年度銀行授信額度的議案》。

　　同意:11票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司在與多家銀行洽談后，銀行同意為本公司辦理2014年度授信，授信總額度約為160億元（含目前已有銀行貸款的授信），現(xiàn)提請股東大會授權(quán)董事會或董事長辦公會在授信總額度內(nèi)可以調(diào)整銀行間的額度，辦理、出具對銀行貸款時所需手續(xù)。

　　八、全票審議通過了《關(guān)于為公司子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》。

　　同意:11票 反對:0票 棄權(quán):0票

　　湘電風(fēng)能有限公司、湖南湘電長沙水泵有限公司、進(jìn)出口有限公司、湘電萊特電氣有限公司系我公司子公司（控股比例分別為100%、70.66%、80%和55%），現(xiàn)隨著各子公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展的需要，公司擬同意2014年為湘電風(fēng)能有限公司提供32億元的授信擔(dān)保，為湖南湘電長沙水泵有限公司提供8億元的授信擔(dān)保，為進(jìn)出口有限公司提供10億元的授信擔(dān)保，以及為湘電萊特電氣有限公司提供0.2億元的授信擔(dān)保。