證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨2014-021

香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2014 年 4 月 25 日，公司召開八屆一次董事會。本次會議以現(xiàn)場表決方式召

開，會議的召開符合國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議應(yīng)出席

董事 9 人，實際出席會議的董事 8 人，樓永良董事因公未出席本次董事會，委

托邱樟海董事代為出席會議并行使表決權(quán)。本次會議由孫建華董事長主持，公司

監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

會議以逐項表決方式，審議通過如下決議：

（一）選舉孫建華先生為公司第八屆董事會董事長。

同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（二）聘任邱樟海先生為公司總經(jīng)理。

同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（三）經(jīng)總經(jīng)理提名，決定聘任陳健勝先生、沈成德先生、陳志華先生為公

司副總經(jīng)理，沈成德先生兼任公司總會計師；夏衛(wèi)東女士為公司總稽核師。

同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（四）聘任林蔚晴女士為公司董事會秘書，徐亮先生為公司證券事務(wù)代表。

同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司高級管理人員簡歷詳見附件。

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（五）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司總經(jīng)理在一定范圍內(nèi)行使職權(quán)的議案》

根據(jù)經(jīng)營管理工作的需要，經(jīng)公司第八屆董事會第一次會議研究，特授權(quán)

公司總經(jīng)理在以下范圍內(nèi)行使職權(quán)：

1、關(guān)于日常經(jīng)營性工作的授權(quán)

①《公司法》、國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定總經(jīng)理行使的職權(quán)。

②根據(jù)需要，代表公司簽署各類經(jīng)營、管理的合同、協(xié)議和有關(guān)文件。

③根據(jù)需要，決定對公司擁有的土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)用于相關(guān)金融機(jī)構(gòu)

的貸款抵押，余額不超過公司總資產(chǎn)的 30%；在單筆 1 億元額度內(nèi)（含 1 億元），

決定對公司貸款事項，貸款余額不超過公司總資產(chǎn)的 60%（含抵押貸款），且公

司資產(chǎn)負(fù)債率不超過 70%。

④根據(jù)需要，在單筆不超過公司凈資產(chǎn) 10%額度內(nèi)，決定對資產(chǎn)負(fù)債率不超

過 70%的公司控股子公司（含孫公司）的擔(dān)保事項，擔(dān)保余額（按投資比例計算）

不超過公司凈資產(chǎn)的 40％，且不超過總資產(chǎn)的 25%；對公司單個控股子公司（含

孫公司）的擔(dān)保余額（按投資比例計算）不超過公司凈資產(chǎn)的 25％。

⑤根據(jù)需要，在單筆不超過公司凈資產(chǎn) 10%額度內(nèi)，決定公司與公司控股子

公司（含孫公司）、公司控股子公司（含孫公司）之間的資金往來事項，往來余

額（按投資比例計算）不超過公司凈資產(chǎn)的 40％，且不超過總資產(chǎn)的 25%；對公

司單個控股子公司（含孫公司）的往來余額（按投資比例計算）不超過公司凈資

產(chǎn)的 25％。

⑥根據(jù)需要，購買銀行理財產(chǎn)品等短期投資，余額不超過公司凈資產(chǎn) 25%。

⑦在單筆 6000 萬元額度以內(nèi)（含 6000 萬元），決定公司委托貸款，余額不

超過公司總資產(chǎn) 50%，且不超過公司凈資產(chǎn) 70%，為同一客戶（含關(guān)聯(lián)方）累計

余額不超過 1.2 億元。

⑧根據(jù)需要，在單項壹仟伍佰萬元（含壹仟伍佰萬元）以內(nèi)，決定公司對外

長期投資，當(dāng)年累計不超過叁仟萬元。(該授權(quán)不包括股東大會審議通過的年度

類金融業(yè)務(wù)投資計劃額度)

⑨根據(jù)需要，在單項壹仟萬元（含壹仟萬元）以內(nèi)，決定公司資產(chǎn)處置，當(dāng)

年累計不超過叁仟萬元。

以上授權(quán)至公司八屆董事會屆滿。

2、關(guān)于 2013 年度股東大會通過事項的授權(quán)

2

根據(jù)公司 2013 年度股東大會審議通過的《關(guān)于為香溢擔(dān)保公司 2014 年工程

保函業(yè)務(wù)提供最高額保證擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司 2014 年度類金融業(yè)務(wù)投資

計劃的議案》、《關(guān)于公司 2014 年度購銷計劃的議案》規(guī)定，上述額度經(jīng)股東

大會審議批準(zhǔn)后，由董事會授權(quán)公司總經(jīng)理在該額度內(nèi)執(zhí)行。由此，授權(quán)公司總

經(jīng)理在以下范圍內(nèi)行使職權(quán)：

①在最高額 25 億元范圍內(nèi)，為香溢擔(dān)保公司 2014 年度工程保函業(yè)務(wù)提供

擔(dān)保。

②根據(jù)需要，在公司 2014 年度類金融業(yè)務(wù)投資計劃額度內(nèi)，進(jìn)行信托產(chǎn)品，

基金、券商資管計劃，股權(quán)投資、項目合作等的投資，至 2014 年末投資余額不

超過 10 億元。

③根據(jù)需要，在公司 2014 年度購銷計劃額度內(nèi)行使權(quán)利，其中：購買與日

常經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品簽署合同單筆不超過 1 億元，單一客戶 12 個月累計不超過 10

億元，2014 年年末總額不超過 15 億元；出售與日常經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品簽署合同單筆

不超過 1 億元，單一客戶 12 個月累計不超過 5 億元，2014 年年末總額不超過 15

億元。

以上授權(quán)有效期至下一年度通過新的年度計劃日止。

同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（六）審議通過《關(guān)于董事會戰(zhàn)略與投資委員會、預(yù)算與審計委員會、薪酬

與考核委員會組成成員的議案》

公司董事會戰(zhàn)略與投資委員會成員：邱樟海先生、陳健勝先生、樓永良先生、

楊旭岑先生、章冬云先生，邱樟海先生為召集人；

董事會薪酬與考核委員會成員：章冬云先生、楊旭岑先生、王進(jìn)先生， 章

冬云先生為召集人；

董事會預(yù)算與審計委員會成員：馮曉女士、王進(jìn)先生、祝寧先生，馮曉女士

為召集人。

同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨(dú)立意見。

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特此公告

香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2014 年 4 月 25 日

附件：

公司相關(guān)高級管理人員簡歷

邱樟海先生，1964 年 7 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江

省卷煙銷售公司副科長、科長，中國煙草總公司浙江省公司銷售管理處副處長，

中國煙草總公司浙江省公司經(jīng)濟(jì)信息中心副主任、主任，金華市煙草專賣局、浙

江省煙草公司金華市公司書記、局長、經(jīng)理,香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司第

七屆董事會董事、總經(jīng)理等職，現(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事

會董事、總經(jīng)理。

陳健勝先生：1958 年 7 月出生，中共黨員，在職研究生。歷任寧波市政府

經(jīng)濟(jì)研究中心體改委副處長、寧波市政府辦公廳綜合處副處長、寧波市政府辦公

廳工交科技處處長，寧波市煙草專賣局（分公司）副局長，香溢融通控股集團(tuán)股

份有限公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任香溢融通控股

集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會董事、副總經(jīng)理。

沈成德先生：1963 年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級會計師。曾就職

于寧波市財稅局、寧波市輕工業(yè)局、寧波國際信托投資公司，任寧波大紅鷹實業(yè)

投資股份有限公司、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會計師等職。

現(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會計師。

陳志華先生：1962 年出生，中共黨員，工商管理碩士。歷任寧波第三百貨

商店部經(jīng)理、副總經(jīng)理，寧波南苑集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼南苑鞋城總經(jīng)理，

寧波大紅鷹實業(yè)投資股份有限公司、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助

理，副總經(jīng)理兼公司商貿(mào)管理總部總經(jīng)理等職。現(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限

公司副總經(jīng)理。

夏衛(wèi)東女士：1967 年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級會計師。歷任寧波

城隍廟實業(yè)投資股份有限公司計劃財務(wù)部電算科科長、副經(jīng)理、經(jīng)理，寧波大紅

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鷹實業(yè)股份有限公司計劃財務(wù)部經(jīng)理，香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司計劃財務(wù)

部經(jīng)理兼浙江香溢金聯(lián)有限公司總稽核、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司典當(dāng)管

理總部總稽核、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司總稽核師兼財務(wù)管理部經(jīng)理等

職�，F(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司總稽核師兼財務(wù)管理部經(jīng)理。

林蔚晴女士：1968 年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任寧波城隍

廟實業(yè)投資股份有限公司、寧波大紅鷹實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理辦公室文秘科

長、總經(jīng)理辦公室副主任，香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司第三屆、第四屆、第

五屆、第六屆、第七屆董事會董事會秘書等職�，F(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限

公司董事會秘書。

公司證券事務(wù)代表簡歷

徐亮先生：1982 年出生，大學(xué)學(xué)歷，具法律職業(yè)資格證。歷任浙江海虹律

師事務(wù)所律師助理、律師，奧克斯集團(tuán)廉政法務(wù)部法務(wù)專員，香溢融通控股集團(tuán)

股份有限公司風(fēng)險管理部干事等職務(wù)�，F(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司證券

事務(wù)代表。

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