證券代碼：002057證券簡(jiǎn)稱：中鋼天源(002057,股吧)公告編號(hào)：2014-017

　　中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年4月28日通過(guò)書(shū)面、電話、傳真和電子郵件方式發(fā)出通知，通知公司全體董事于2014年5月8日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議在董事長(zhǎng)洪石笙先生主持下如期召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事9人，親自出席董事8人，其中獨(dú)立董事2名，委托出席董事1名。獨(dú)立董事都有為先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事錢(qián)國(guó)安先生代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　出席本次會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議議案事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并以投票表決方式形成了如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》；

　　公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)任期已滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名，選舉洪石笙先生為董事長(zhǎng)，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》；

　　公司總經(jīng)理任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由當(dāng)選董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)繼續(xù)聘任張野先生為公司總經(jīng)理，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由當(dāng)選總經(jīng)理提名，董事會(huì)繼續(xù)聘任亞海斌先生、余進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任芮沅林先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期均為2014年5月至2017年5月。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由當(dāng)選董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)繼續(xù)聘任章超先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述公司關(guān)于聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》；

　　根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，由公司董事長(zhǎng)提名，公司繼續(xù)聘任羅恒先生為公司證券事務(wù)代表，任期為2014年5月至2017年5月。

　　由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，公司繼續(xù)聘任武啟輝先生為公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)改選的議案》；

　　經(jīng)當(dāng)選董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)選舉，由獨(dú)立董事汪家常先生、錢(qián)國(guó)安先生，董事虞夏先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中獨(dú)立董事汪家常先生擔(dān)任主任委員。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)提名委員會(huì)改選的議案》；

　　經(jīng)當(dāng)選董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)選舉，由獨(dú)立董事都有為先生、錢(qián)國(guó)安先生，董事姜寶才先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中獨(dú)立董事都有為先生擔(dān)任主任委員。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)改選的議案》；

　　經(jīng)當(dāng)選董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)選舉，由獨(dú)立董事都有為先生、錢(qián)國(guó)安先生、汪家常先生，董事洪石笙先生、張野先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，其中董事洪石笙先生擔(dān)任主任委員。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)改選的議案》；

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)選舉，由獨(dú)立董事錢(qián)國(guó)安先生、都有為先生、汪家常先生，董事姜寶才先生、王云琪先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中獨(dú)立董事錢(qián)國(guó)安先生擔(dān)任主任委員。

　　審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

　　特此公告。

　　中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一四年五月十日

　　附簡(jiǎn)歷：

　　洪石笙先生 1955年11月出生，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師，工學(xué)學(xué)士，享受政府特殊津貼專家。歷任長(zhǎng)沙礦山研究院技術(shù)干部、馬鞍山礦山研究院巖土所課題組組長(zhǎng)、副所長(zhǎng)、院科研管理處處長(zhǎng)、副院長(zhǎng)等職務(wù)�，F(xiàn)任中國(guó)巖土力學(xué)與工程學(xué)會(huì)理事、中國(guó)巖土錨固工程協(xié)會(huì)理事、安徽省土木建筑工程學(xué)會(huì)巖土工程專業(yè)委員會(huì)副主任。2002年3月24日起任本公司董事、總經(jīng)理。2007年9月29日辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。2007年10月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。洪石笙先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份，沒(méi)有在持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與本公司及其控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　張 野先生 1960年8月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受政府津貼專家。歷任馬鞍山礦山研究院輔助原料研究室副主任，選礦研究所副所長(zhǎng)，南京磁性材料廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，通力磁材公司董事長(zhǎng)，公司副總經(jīng)理。2007年9月29日辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，2007年10月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理。張野先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股份，沒(méi)有在持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)。與本公司及其控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　亞海斌先生 1964年5月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。1982年8月至1986年7月在包頭鋼鐵學(xué)院采礦系學(xué)習(xí)；1986年7月至1996年7月在馬鞍山礦山研究院工作；1996年7月至1999年7月任馬鞍山礦山研究院巖土所課題組長(zhǎng)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；1999年7月至2002年3月任馬鞍山礦山研究院巖土工程設(shè)計(jì)研究所黨支部書(shū)記，兼任馬鞍山礦山研究院巖土測(cè)試中心副主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人。2002年3月至今在中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司工作，2008年4月至2009年10月任中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，2009年10月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。1998年10月獲得中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師資質(zhì)和注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū)。與本公司及公司控股股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未持有上市公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。