尤洛卡：第三屆董事會(huì)2014年第一次會(huì)議決議公告

手機(jī)免費(fèi)訪問(wèn)年04月29日 17:41 交易所　

比特幣要聞：央行回應(yīng)比特幣政務(wù)公開(kāi)申請(qǐng) | 90后用戶掊投喜中1116萬(wàn) | 10%-13% 小額優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品

　　證券代碼：300099 證券簡(jiǎn)稱：尤洛卡 公告編號(hào)：2014—031

　　尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司

　　第三屆董事會(huì) 2014 年第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

　　沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì) 2014

　　年第一次會(huì)議于 2014 年 4 月 28 日上午 11:30 時(shí)在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召

　　開(kāi)。會(huì)議通知于 2013 年年度股東大會(huì)選舉第三屆董事會(huì)成員后，以現(xiàn)場(chǎng)通知的

　　方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名，其中獨(dú)立董事 3 名。公司監(jiān)

　　事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《尤洛卡

　　礦業(yè)安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司董

　　事會(huì)議事規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉黃自偉先生主持，以記名投票表決方式，審議

　　并通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)委員會(huì)委員的議案

　　(一)選舉江霞(獨(dú)立董事)、馬訓(xùn)波(獨(dú)立董事)、王晶華董事為公司第三

　　屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中江霞為第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人。任期三

　　年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　(二)選舉馬訓(xùn)波(獨(dú)立董事)、江霞(獨(dú)立董事)、黃屹峰董事為公司第三

　　屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中馬訓(xùn)波為第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)召集人。任期

　　三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　(三)選舉姜巖(獨(dú)立董事)、黃自偉董事、閆相宏董事為公司第三屆董事

　　會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中黃自偉董事為第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。任期三

　　年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　(四)選舉姜巖(獨(dú)立董事)、馬訓(xùn)波(獨(dú)立董事)、黃自偉董事為公司第三

　　屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其姜巖獨(dú)立董事為第三屆董事會(huì)薪酬與考核委

　　員召集人。任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案

　　選舉黃自偉擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通

　　過(guò)之日起。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決定聘任閆相宏先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任

　　期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，決定聘任王晶華、黃屹峰、張娜、曹洪偉擔(dān)任公司副

　　總經(jīng)理職務(wù)，聘任崔保航擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。任期三年，自本次董事會(huì)審議

　　通過(guò)之日起。獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　五、審議通過(guò)關(guān)于關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，決定聘任曹洪偉擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，任期三年，自

　　本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　六、審議通過(guò)關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，決定聘任陳煥超擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期三年，

　　自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果予以通過(guò)。

　　特此公告。

　　附件：高級(jí)管理人員等簡(jiǎn)歷

　　尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司董事會(huì)

　　2014 年 4 月 28 日

　　高級(jí)管理人員等簡(jiǎn)歷：

　　閆相宏先生，1964 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生，高級(jí)工程師。未

　　有任何國(guó)家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)。2002 年畢業(yè)于東北大學(xué)在職碩士研究生。

　　1987 年 7 月起任職于山東礦業(yè)學(xué)院礦壓研究所，1999 年起任尤洛卡公司總工程

　　師、常務(wù)副總經(jīng)理；2008 年 1 月起至 2014 年 2 月任尤洛卡副總經(jīng)理。2008 年 1

　　月起至今任公司董事；2014 年 2 月起至今任公司總經(jīng)理。閆相宏持有 42,675,290

　　股份，占總股本的 19.89%。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券

　　交易所懲戒等。

　　王晶華，女，1948 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專，會(huì)計(jì)師職稱。未有任何

　　國(guó)家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)。1987 年畢業(yè)于山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院。1984 年 6 月起任

　　山東礦業(yè)學(xué)院財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、山東礦業(yè)科技開(kāi)發(fā)公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。1994 年 7 月起任

　　泰安市煤礦供應(yīng)中心經(jīng)理。2003 年 2 月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任執(zhí)行

　　董事，2008 年 1 月起歷任尤洛卡公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。2011 年 3

　　月起至今任尤洛卡公司副總經(jīng)理；2012 年 3 月起至今任尤洛卡公司董事。王晶

　　華女士為公司控股股東，持有股份 80,934,056 股，占總股本的 37.71%。沒(méi)有受

　　過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。

　　黃屹峰先生，1973 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，山東科技大

　　學(xué)在讀博士，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)。2008 年畢業(yè)于長(zhǎng)江商學(xué)

　　院 EMBA。2008 年 2 月起擔(dān)任本公司副總經(jīng)理；2011 年 3 月起擔(dān)任公司董事、

　　副總經(jīng)理。未持有尤洛卡公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰

　　和證券交易所懲戒等。

　　張娜女士，1962 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專，會(huì)計(jì)師職稱。未有任何國(guó)

　　家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)。1999 年畢業(yè)于山東財(cái)政學(xué)院。1978 年 12 月起任新

　　泰市水利局金斗水庫(kù)會(huì)計(jì)，1982 年 1 月起任新泰市染織廠會(huì)計(jì)，1985 年 6 月起

　　任新泰市農(nóng)機(jī)公司主管會(huì)計(jì)，1993 年 10 月起任泰安市計(jì)生委培訓(xùn)中心主管會(huì)計(jì)，

　　1999 年 3 月起任泰安市煤礦供應(yīng)中心主管會(huì)計(jì)、副總經(jīng)理，2003 年 5 月起任山

　　東省尤洛卡自動(dòng)化儀表公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，2007 年 1 月起任山東省尤洛

　　卡自動(dòng)化有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，2008 年 2 月起任山東省尤洛卡自動(dòng)化裝備股份有

　　限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2009 年 3 月起任山東省尤洛卡自動(dòng)化裝備股份有限公司財(cái)

　　務(wù)部部長(zhǎng)。2012 年 2 月起任尤洛卡公司副總經(jīng)理。持有尤洛卡股份 843,380 股，

　　比例為 0.39%，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存

　　在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。

　　曹洪偉先生，中國(guó)國(guó)籍，研究生文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。未有任何國(guó)家和地區(qū)的

　　永久境外居留權(quán)。2001 年畢業(yè)于河南大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)在職研究生。1990 年

　　至 1993 年任泰安市中小企業(yè)局外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)，1993 年至 1996 年任中國(guó)石化

　　山東泰山石油股份有限公司證券投資策劃科長(zhǎng)，1996 年至 2008 年任泰安魯潤(rùn)股

　　份有限公司董辦主任、企發(fā)部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，2008 年至 2010 年任山東興盛礦

　　業(yè)股份有限公司常務(wù)副總、董事會(huì)秘書(shū)，2010 年 10 月至 2011 年 4 月任山東省

　　尤洛卡自動(dòng)化裝備股份有限公司證券事務(wù)代表；2011 年 4 月至今任尤洛卡公司

　　副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。曹洪偉先生已經(jīng)取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。曹洪偉先生

　　不存在受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰的情形。曹洪偉先生與持

　　有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　崔保航先生，1979 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。未有

　　任何國(guó)家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)。2006 年畢業(yè)于山東科技大學(xué)。2006 年 5 月

　　起在本公司擔(dān)任會(huì)計(jì)。2008 年 11 月起擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，2009 年 4 月起

　　擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　陳煥超先生，1986 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，

　　會(huì)計(jì)師，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)。2010 年 7 月起任山東興盛礦

　　業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，2010 年 8 月起任臨沂魯興鈦業(yè)股份有限公司董事

　　會(huì)秘書(shū)助理，2011 年 3 月起在尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　工作，2012 年 4 月起至今任尤洛卡公司證券事務(wù)代表，已經(jīng)取得深圳證券交易

　　所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券

　　交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條

　　所規(guī)定的情形；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、

　　監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

中金在線推出"微行情"服務(wù)啦！關(guān)注中金在線微信，您可以隨時(shí)隨地發(fā)送股票名稱、簡(jiǎn)拼或代碼，1秒便可查到最新行情；發(fā)送"黃金"、"白銀"、"利率"查詢貴金屬報(bào)價(jià)和基準(zhǔn)利率。快試試吧！

微信關(guān)注方法：1.掃描左側(cè)二維碼；2.搜索"中金在線"（cnfol-com）關(guān)注中金在線微信。