601727 : 上海電氣董事會(huì)四屆五次會(huì)議決議公告

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　　股票代碼：601727 證券簡稱：上海電氣 編號：臨 2014-021

　　衍生證券代碼：122223 證券簡稱：12 電氣 01

　　衍生證券代碼：122224 證券簡稱：12電氣 02

　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)四屆五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　如有董事對臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議

　　的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。

　　重要內(nèi)容提示：

　　副董事長朱克林先生因公未能出席，委托俞銀貴董事出

　　席本次會(huì)議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司” 于 2014

　　)

　　年 5 月 22 日在上海市欽江路 212 號 2 樓會(huì)議室召開了公司

　　董事會(huì)四屆五次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 8 名，

　　朱克林副董事長因公未能出席，委托俞銀貴董事出席本次會(huì)

　　議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。公司監(jiān)事董鑑華、謝同倫、周昌

　　生以及公司所有高級管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議由徐

　　建國董事長主持，會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)

　　定議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過以下決議：

　　1、關(guān)于徐建國先生不再擔(dān)任公司董事長(法定代表人)

　　、

　　董事，戰(zhàn)略委員會(huì)主席、委員，公司首席執(zhí)行官的議案

　　因年齡原因，同意徐建國先生不再擔(dān)任上海電氣集團(tuán)股

　　份有限公司董事長(法定代表人)

　　、董事，戰(zhàn)略委員會(huì)主席、

　　委員，公司首席執(zhí)行官等職務(wù)。公司對徐建國先生在公司任

　　職期間對 上海電氣改革發(fā)展所作的重要貢獻(xiàn) 以及 為 上海 現(xiàn)

　　代裝備制造業(yè)的發(fā)展作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

　　2、關(guān)于選舉黃迪南先生擔(dān)任公司董事長(法定代表人)

　　、

　　戰(zhàn)略委員會(huì)主席及公司首席執(zhí)行官的議案

　　同 意 選舉 黃迪南 先生 為上海電氣集團(tuán)股份有限公司 第

　　四屆董事會(huì)董事長(法定代表人) 戰(zhàn)略委員會(huì)主席及公司

　　、

　　首席執(zhí)行官，任期自 2014 年 5 月 22 日起至 2017 年 2 月 25

　　日止。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

　　3、關(guān)于選舉王強(qiáng)先生擔(dān)任公司董事會(huì)董事、副董事長

　　的預(yù)案

　　同 意選舉 王強(qiáng)先生 為上海電氣集團(tuán)股份有限公司第四

　　屆董事會(huì)董事、副董事長，任期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)王強(qiáng)先

　　生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事之日起至 2017 年 2 月 25 日止。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

　　特此公告

　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二Ｏ一四年五月二十二日

　　附：董事候選人簡歷

　　王強(qiáng)先生，56 歲，于 2001 年 3 月加入上海電氣，現(xiàn)任上海

　　電氣(集團(tuán))總公司董事、總裁，上海集優(yōu)機(jī)械股份有限公司董

　　事長。自 2001 年加入上海電氣以來，曾任上海電氣(集團(tuán))總

　　公司人力資源部部長、干部處處長、干部人事部部長、紀(jì)委書記、

　　常務(wù)副總裁，上海電氣集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長、執(zhí)行

　　董事。王強(qiáng)先生畢業(yè)于中共中央黨校在職研究生班政治學(xué)專業(yè)，

　　高級經(jīng)濟(jì)師。

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