上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨立董事候選人聲明



聲明人 單 ，作為上海美特斯邦威服飾股份有限公司第 三

屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與上海美特斯

邦威服飾股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且

符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易

所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公

司董事情形；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




三、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)

工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________
四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在

該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有

該公司 1%以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持

有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上市公司前五名

股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




七、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、

實際控制人及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




八、本人不是為上海美特斯邦威服飾股份有限公司或其附屬

企業(yè)、上海美特斯邦威服飾股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法

律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




九、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者各自

的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往

來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




十、本人在最近一年內(nèi)不具有前六項所列情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________
十一、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍

處于禁入期的人員；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




十二、本人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董

事、監(jiān)事和高級管理人員；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




十三、本人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




十四、本人最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以

上通報批評；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________
十五、最近一年內(nèi)，本人、本人任職及曾任職的單位不存在

其他任何影響本人獨立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




十六、本人擔(dān)任獨立董事不違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




十七、本人不是黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、

審判機關(guān)、檢察機關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機

關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




十八、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與

本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________
十九、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨

立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)

委、中央組織部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨

立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案

的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十一、本人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離

職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商

持股占 25%以上的上市公司任職的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十二、本人任職不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)
于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員

兼任職務(wù)的規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十三、本人任職不會違反中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事

管理暫行辦法》的規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十四、本人任職不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行

獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十五、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________
二十六、本人任職將不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨立

董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十七、包括上海美特斯邦威服飾股份有限公司在內(nèi)，本人

兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過 5 家，且本人未在上海美特

斯邦威服飾股份有限公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事達(dá)六年以上。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業(yè)、

學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷以及全部兼職情況等個人信息真實，準(zhǔn)確，

完整。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




二十九、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》

要求，督促公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作
經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




三十、本人在過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者

經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董

事會會議__15__次，未出席會議__0__次。（未出席指未親自出席

且未委托他人）




三十一、本人在過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)

表獨立董事意見或發(fā)表的獨立董事意見經(jīng)證實與事實不符的情

形。

√是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：_________




三十二、本人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他

有關(guān)部門處罰的情形；

√ 是 □ 否
如否，請詳細(xì)說明：______________________________




三十三、本人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董

事、監(jiān)事或高級管理人員的情形；

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




三十四、本人不存在年齡超過 70 歲，并同時在多家公司、機

構(gòu)或者社會組織任職的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________




三十五、本人不存在影響?yīng)毩⒍�事誠信勤勉和獨立履行職責(zé)

的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_________




單 鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的

職責(zé)，保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受

深圳證券交易所的處分。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將嚴(yán)

格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的

時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨立判斷，不受公司主要

股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影

響。本人擔(dān)任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職

資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨

立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人

的信息通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務(wù)

專區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會

秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。




聲明人： （簽署）

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