[董事會(huì)]掌趣科技：第一屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2013年09月23日 20:31:25 中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：300315 證券簡(jiǎn)稱：掌趣科技 公告編號(hào)：2013-082



北京掌趣科技股份有限公司

第一屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。





一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況


北京掌趣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議
于2013年9月18日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于
2013年9月13日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相
關(guān)的必要信息。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名。公司部分
監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)姚文彬先生主持，會(huì)議的召開和表決程
序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況


經(jīng)本次會(huì)議與會(huì)董事審議，通過了如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第二屆董事會(huì)董事候選人提名
的議案》

鑒于公司第一屆董事會(huì)將于2013年10月17日任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)
決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)廣泛征詢意見，公司第一屆董事會(huì)
提名姚文彬先生、葉穎濤先生、鄧攀先生、何佳先生、宋海波先生、黃迎春女士為
公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名樓珊珊女士、李曉龍先生、張英海先生
為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述被提名候選人的簡(jiǎn)歷詳見附件）。


第二屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算。為確保董事會(huì)
的正常運(yùn)行，在新一屆董事就任前，公司第一屆董事會(huì)成員仍將繼續(xù)依照法律、法
規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事的職責(zé)。

公司《獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第二屆董事會(huì)候選人提名相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》具體內(nèi)容詳見同日
發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并通過累積投票制選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)
董事成員，其中獨(dú)立董事候選人需報(bào)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提請(qǐng)股東大會(huì)
選舉產(chǎn)生。

第一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)王忠軍先生、獨(dú)立董事廖世強(qiáng)先生在第一屆董事會(huì)任期
屆滿后將不再擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)職務(wù)、獨(dú)立董事職務(wù)，也不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
公司對(duì)王忠軍先生、廖世強(qiáng)先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

（二）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》(證監(jiān)公
司字[2006]92號(hào))第七條的規(guī)定，在《公司章程》中增加關(guān)于控股股東義務(wù)的部分加
入了占用即凍結(jié)規(guī)定；修改關(guān)于公司董事會(huì)組成的相關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《公司章程
修訂對(duì)照表》、《公司章程》。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意于2013年10月9日（星期三）上午10：30在公司會(huì)議室召開公司
2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告《關(guān)于


召開公司2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

特此公告。



北京掌趣科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2013年9月18日


附件：

第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、 非獨(dú)立董事候選人


1、姚文彬先生簡(jiǎn)歷：

姚文彬先生，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。
姚文彬先生系西安電子科技**通信工程專業(yè)學(xué)士，清華**工商管理碩士，曾任
職于機(jī)械電子工業(yè)部，歷任北京訊合科技有限公司經(jīng)理、北京神州綠盟科技有限公
司經(jīng)理、北京慧點(diǎn)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、智通華網(wǎng)執(zhí)行董事、北京卓娛互動(dòng)
科技有限公司CEO。目前兼任北京融智德投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2008年1
月加入公司，2008年6月至今，歷任公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)。

截至本次會(huì)議通知之日，姚文彬先生持有公司股份101,544,300股；與持有公司
5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

2、葉穎濤先生簡(jiǎn)歷：

葉穎濤先生，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事、總
經(jīng)理。葉穎濤先生系中國(guó)人民**高等教育自學(xué)考試財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)大專畢業(yè)，曾任
職于中國(guó)航空結(jié)算中心海外業(yè)務(wù)部，歷任北京筆電新人信息技術(shù)有限公司系統(tǒng)部系
統(tǒng)工程師，北京聽聽電子商務(wù)服務(wù)有限公司技術(shù)部技術(shù)總監(jiān)，SK（中國(guó)）投資有限
公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部無(wú)線數(shù)據(jù)部無(wú)線業(yè)務(wù)總監(jiān)，北京當(dāng)途摩寶科技發(fā)展有限公司CEO。
目前兼任北京雷神互動(dòng)科技有限公司董事。2008年1月加入公司，2008年6月至今任
公司總經(jīng)理。

截至本次會(huì)議通知之日，葉穎濤先生持有公司股份32,818,500股；與持有公司5%
以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券


交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

3、鄧攀先生簡(jiǎn)歷：

鄧攀先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事、高級(jí)
副總經(jīng)理。鄧攀先生系首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易**經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，歷任中國(guó)教育電視臺(tái)網(wǎng)絡(luò)中
心編輯、增值業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，中廣亞廣播信息網(wǎng)絡(luò)有限公司無(wú)線銷售部經(jīng)理、產(chǎn)品
部經(jīng)理，掌趣有限副總經(jīng)理，北京卓娛互動(dòng)科技有限公司副總裁。目前兼任深圳市
云悅科技有限公司監(jiān)事、深圳市爍動(dòng)科技有限公司董事、上海涵凌網(wǎng)絡(luò)科技有限公
司董事。2006年10月加入公司，歷任公司副總經(jīng)理、高級(jí)副總經(jīng)理。

截至本次會(huì)議通知之日，鄧攀先生持有公司股份12,780,680股；與持有公司5%
以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

4、何佳先生簡(jiǎn)歷：

何佳先生，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，代行
董事會(huì)秘書。何佳先生系清華**計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)工學(xué)碩士，歷任北京空中信使
信息技術(shù)有限公司空中猛犸總經(jīng)理、諾基亞（中國(guó)）投資有限公司高級(jí)全球游戲解
決經(jīng)理及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、遨龍信息技術(shù)（蘇州）有限公司總經(jīng)理、騰
訊科技（北京）有限公司投資與戰(zhàn)略規(guī)劃高級(jí)總監(jiān)。2012年8月加入公司擔(dān)任公司副
總經(jīng)理，2013年6月起代行董事會(huì)秘書職務(wù)。

截至本次會(huì)議通知之日，何佳先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的
股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
規(guī)定的任職條件。


5、宋海波先生簡(jiǎn)歷：

宋海波先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，現(xiàn)任海南動(dòng)網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò)
科技有限公司董事、總經(jīng)理。宋海波先生系中歐工商管理**EMBA，歷任海南動(dòng)
網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

截至本次會(huì)議通知之日，宋海波先生持有公司股份13,997,972股；與持有公司5%
以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

6、黃迎春女士簡(jiǎn)歷：

黃迎春女士，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人。黃迎春女士畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法**會(huì)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)
會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。歷任北京中洲光華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所有限公司高級(jí)經(jīng)理、天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司高級(jí)經(jīng)理、大華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所有限公司高級(jí)經(jīng)理，2012年12月加入公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2013年6
月起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

截至本次會(huì)議通知之日，黃迎春女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份
的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。

二、 獨(dú)立董事候選人


1、樓珊珊女士簡(jiǎn)歷：

樓珊珊女士，1954年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。
樓珊珊女士系亞洲（澳門）國(guó)際公開**工商管理碩士，擁有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，曾
任職于中國(guó)科**辦公廳行政處，歷任中國(guó)科**辦公廳財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)，中國(guó)大


恒（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中國(guó)科**中關(guān)村紅樓區(qū)住宅改造工程項(xiàng)目辦公
室總會(huì)計(jì)師，中科實(shí)業(yè)集團(tuán)（控股）有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部顧問、北京中
外建建筑設(shè)計(jì)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2021年10月被選舉為公司獨(dú)立董事。

截至本次會(huì)議通知之日，樓珊珊女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份
的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。

2、李曉龍先生簡(jiǎn)歷：

李曉龍先生，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。
李曉龍先生系中國(guó)人民**民商法學(xué)博士，擁有副教授職稱，曾任教于中共黑龍江
肇源縣委黨校、中共黑龍江省委黨校，2007年至今在天津財(cái)經(jīng)**法**任副院長(zhǎng)、
碩士生導(dǎo)師，目前兼任中南鉆石股份有限責(zé)任公司獨(dú)立董事，浙江躍嶺科技股份有
限公司獨(dú)立董事，山東新煤股份有限公司獨(dú)立董事。

截至本次會(huì)議通知之日，李曉龍先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份
的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。

3、張英海先生簡(jiǎn)歷：

張英海先生，1951年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，教授、博士生導(dǎo)
師。歷任北京郵電**系副主任、校長(zhǎng)助理、副校長(zhǎng)。2012年6月至今擔(dān)任北京郵
電**校學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。目前兼任中國(guó)通信學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)、北京通信信息協(xié)會(huì)理
事長(zhǎng)，并擔(dān)任中國(guó)聯(lián)合通信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事、北京梅泰諾通信技術(shù)股份
公司獨(dú)立董事、珠海世紀(jì)鼎利通信科技股份有限公司獨(dú)立董事。

截至本次會(huì)議通知之日，張英海先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份


的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。



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